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发表于 2021-08-18 17:59:09 股吧网页版
百丞税务:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-08-18


证券代码:835500 证券简称:百丞税务 主办券商:东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 17 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 7 日以书面方式发出

5. 会议主持人:董事长朱自永
6. 会议列席人员:监事和高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所 做决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于推选朱自永为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满,根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关条款规定,董事会提名朱自永先生为公司第三届董事 会董事候选人。朱自永先生为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司董 事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董 事任期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于推选董华为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满,根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关条款规定,董事会提名董华先生为公司第三届董事会 董事候选人。董华先生为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任 期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于推选李梅为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满,根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关条款规定,董事会提名李梅女士为公司第三届董事会 董事候选人。李梅女士为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任
期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于推选景波为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满,根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关条款规定,董事会提名景波先生为公司第三届董事会 董事候选人。景波先生为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任 期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于推选宋巍为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:

公司第二届董事会于 2021 年 6 月 24 日届满,根据《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关条款规定,董事会提名宋巍女士为公司第三届董事会 董事候选人。宋巍女士为连选连任,不存在《公司法》中不得担任公司董事、 监事、高级管理人员的情形,不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会董事任 期届满至第三届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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