公告日期：2022-05-11

山东百丞税务服务股份有限公司

章程

目录

第一章总则 ...... 1
第二章经营宗旨和范围 ...... 3
第三章股份 ...... 4
第一节股份发行 ...... 4
第二节股份增减和回购 ...... 5
第三节股份转让 ...... 8
第四章股东和股东大会 ...... 9
第一节股东 ...... 9
第二节股东大会的一般规定 ...... 15
第三节股东大会的召集 ...... 21
第四节股东大会的提案与通知 ...... 23
第五节股东大会的召开 ...... 25
第六节股东大会的表决和决议 ...... 29
第五章董事会 ...... 34
第一节董事 ...... 34
第二节 董事会 ...... 39
第六章总经理及其他高级管理人员...... 46

第七章监事会 ...... 49
第一节监事 ...... 49
第二节监事会 ...... 52
第八章财务会计制度、利润分配和审计...... 54
第一节财务会计制度 ...... 54
第二节内部审计 ...... 56
第三节会计师事务所的聘任 ...... 57
第九章通知和公告 ...... 57
第一节通知 ...... 57
第二节公告 ...... 59
第十章投资者关系管理 ...... 59
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 62
第一节合并、分立、增资和减资...... 62
第二节解散和清算 ...... 64
第十二章修改章程 ...... 66
第十三章附则 ...... 67

第一章总则

第一条 为维护山东百丞税务服务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监督管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由山东百丞税务咨询有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司的设立方式为发起设立，在济南市历下区工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照（营业执照号码：913701027563807796）。

第三条 公司注册名称：山东百丞税务服务股份有限公司。

第四条 公司住所：山东省济南市历下区千佛山路 1 号 CCPARK 创
意港 7 层 A7-01-1，邮政编码 250000。

第五条 公司注册资本：人民币 500 万元。

第六条 公司为长期存续的股份有限公司。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 根据《中国共产党章程》规定，在公司中设立中国共产
党的组织，建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。

第九条 公司党组织按照有关规定设立委员会，建立健全党的基
层组织，开展党的活动。

第十条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、
管大局、保落实。通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政策，确保公司坚持改革发展正确方向。

第十一条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与
行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间有关涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，可以通过诉讼方式解决，应向公司所在地人民法院诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应充分考虑股东合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司终止挂牌过程中应制定合理的投资者保护措施，其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当制定合理的投资者保护措施，通过提供现金
选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，公司、控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行合理的补偿。

第十三条 本章程所称其他高级管理人员时指公司的副总经理、
董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。