公告日期:2023-05-10
证券代码:835500 证券简称:百丞税务 主办券商:东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长朱自永
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数5,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会回顾与讨论 2022 年度的各项工作,并编制完成《2022 年度董事
会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会回顾与讨论 2022 年度的各项工作,并编制完成《2022 年度监事
会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司董事会已完成 2022 年度的各项工作,并以前述工作为基础编制完成
《2022 年年度报告及摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份
转让系统(http://www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-001)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据编制了《2022年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 5,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2022 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的和信审字(2023)第 000629
号审计报告,截至 2022 年 12 月 31 日,公司合并报表归属于母公司的未分配利
润为 45,372,037.03 元,母公司未分配利润为 25,792,124.29 元。公司拟以权益
分派实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 30.00 元(含税),预计分配现金股利人民币 15,000,000 元(含税)。议案内容详见公司于2023年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号为:2023-……
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