公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-014

证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年8 月 22 日审议并通过：

提名朱自永先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,265,000 股，占公司股本的 45.30%，不是失信联合惩戒对象。

提名董华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,510,000股，占公司股本的 30.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名李梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名景波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋巍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 250,000股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 8 月 22 日审议并通过：

公告编号：2024-014

选举谭立侠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月10日起生效。上述选举人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年8 月 22 日审议并通过：

提名段琳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。

提名田峥峥女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 75,000股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《山东百丞税务服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《山东百丞税务服务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

《山东百丞税务服务股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

公告编号：2024-014

山东百丞税务服务股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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