公告日期：2024-08-26

证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部分规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835500 百丞税务 2024 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东百丞税务服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于推选朱自永为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名朱自永先生为公司第四届董事会董事候选人。朱自永先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（二）审议《关于推选董华为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名董华先生为公司第四届董事会董事候选人。董华先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（三）审议《关于推选李梅为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名李梅女士为公司第四届董事会董事候选人。李梅女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（四）审议《关于推选景波为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名景波先生为公司第四届董事会董事候选人。景波先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（五）审议《关于推选宋巍为公司第四届董事会董事》议案

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名宋巍女士为公司第四届董事会董事候选人。宋巍女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
（六）审议《关于推选段琳为公司第四届监事会监事》议案

公司第三届监事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，监事会提名段琳女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。段琳女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之……
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