公告日期：2024-08-26

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第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱自永

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于推选朱自永为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名朱自永先生为公司第四届董事会董事候选人。朱自永先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于推选董华为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名董华先生为公司第四届董事会董事候选人。董华先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于推选李梅为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名李梅女士为公司第四届董事会董事候选人。李梅女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于推选景波为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名景波先生为公司第四届董事会董事候选人。景波先生为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于推选宋巍为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会于 2024 年 9 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》等有关条款规定，董事会提名宋巍女士为公司第四届董事会董事候选人。宋巍女士为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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