公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-021

证券代码：835500 证券简称：百丞税务 主办券商：东北证券
山东百丞税务服务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 10 日审议并通过：

选举朱自永先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,265,000 股，占公司股本的 45.30%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 10 日审议并通过：

选举段琳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 75,000 股，占公司股本的 1.50%，不是失信联合惩戒对象。（三））高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年9 月 10 日审议并通过：

聘任董华先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 1,510,000 股，占公司股本的 30.20%，不是失信联合惩戒对象。
聘任宋巍女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任景波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-021

聘任李梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任黄留喜先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢玮女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 1.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李梅女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 10 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、监事会主席换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司造成不利影响。
三、备查文件

《山东百丞税务服务股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

《山东百丞税务服务股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

山东百丞税务服务股份有限公司
董事会
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