公告日期：2021-08-16

公告编号：2021-014

证券代码：835509 证券简称：林恒制药 主办券商：大同证券
海南林恒制药股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议 于 2021年 8 月 13 日审议并通过：

提名林尤仁先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份30,424,092 股，占公司股本的 58.2589%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑娃女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份21,796,931 股，占公司股本的 41.7388%，不是失信联合惩戒对象。

提名林洁希女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0002%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈湘女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邢陈妹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名卢海平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-014

提名吉丽雅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁瑞佼先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名云春娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吉丽雅，女，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业
于海南师范学院（现海南师范大学）数学系。2003 年 5 月至 2005 年 6 月就职于广州天
河许氏三彩塑料厂任办事处主管会计；2005 年 7 月至 2006 年 11 月就职于广州市泰乾
恒坤贸易有限公司任主办会计；2006 年 12 月至 2007 年 12 月就职于海南新大食品有限
公司任会计主管；2007 年 12 月至 2009 年 9 月就职于海南全星药业有限公司任财务主
管；2009 年 10 月至今海南林恒制药股份有限公司任职分别担任财务部经理，财务负责人。

云春娜，女，1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。 2012
年 1 月-2012 年 12 月任海南华拓康药业有限公司质量部验收员，负责验收工作；2013
年1月-2013年12月任海南华拓康药业有限公司质量部质管员，负责质量管理文件；2014
年 1 月——2019 年 1 月任海南华拓康药业有限公司营销部营销经理，负责相关工作；
2019 年 2 月-至今任海南林恒制药股份有限公司招投标专员。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事……
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