公告日期：2022-05-19

证券代码：835509 证券简称：林恒制药 主办券商：大同证券
海南林恒制药股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林尤仁先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数52,221,123 股，占公司有表决权股份总数的 99.9979%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

公司根据实际情况编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。具体内容详见2022年4月28日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2021 年年度报告》(报告编号：2022-007)及《2021年年度报告摘要》（报告编号：2022-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 52,221,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会根据实际工作情况编制了《海南林恒制药股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,221,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于公司 2021 年财务决算方案》
1.议案内容:

公司根据实际情况编制了《2021 年财务决算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 52,221,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议《关于公司 2022 年财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据实际情况编制了《2022 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 52,221,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

为了提高公司资金使用效率，在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金适当购买理财产品，提高资金使用效率和收益，为公司和股
东获取投资回报。具体内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《海南林恒制药股份有限公司对外（委托）投资的公告》（公告编号：2022-005）
2.议案表决结果：

同意股数 52,221,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议《公司拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

公司 2022 年度拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年……
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