公告日期：2022-07-29

公告编号：2022-022

证券代码：835511 证券简称：威达集团 主办券商：东兴证券
浙江湖州威达集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：姚锄强董事长

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。 （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-022

鉴于公司第二届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建海峡人力资源股份有限公司章程》的规定，经公司相关股东提名，现提名姚锄强、徐士琴、戴建清、姚煜俊和张法根为公司第三届董事会董事候选人。

当选董事将组成股份公司第三届董事会，任期三年，自 2022 年第一次临时
股东大会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第 二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤 勉地履行董事义务和职责。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）公布的《浙江湖州威达集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会。具体内
容详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）公布的《浙江湖州威达集团股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2022-022

三、备查文件目录

《浙江湖州威达集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江湖州威达集团股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 29 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。