公告日期：2023-05-11

公告编号：2023-020

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券
天津华翼蓝天科技股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 5 日以通讯方式
发出
5. 会议主持人：谷增权
6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-020

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席》议案
1.议案内容：

选举谷增权先生为公司第三届监事会主席，任职期限三年，自
2023 年 5 月 10 日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决
议》

天津华翼蓝天科技股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 11 日

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