公告日期：2023-10-09

天津华翼蓝天科技股份有限公司

股票定向发行说明书

（第二次修订稿）

住所：天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道

16 号

主办券商

天风证券

（湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证

券大厦 20 层）

2023 年 10 月 9 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 12

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... 19

四、 本次定向发行对申请人的影响 ...... 23

五、 其他重要事项 ...... 26

六、 本次发行相关协议的内容摘要 ...... 26

七、 中介机构信息 ...... 28

八、 有关声明 ...... 30

九、 备查文件 ...... 35

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、华翼蓝天 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

本次发行、本次股票发行、本次定向发 指 公司拟定向发行不超过 4,888,888 股

行 （含 4,888,888 股）公司股票的行为

股东大会 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司股东大

会

董事会 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司董事会

监事会 指 天津华翼蓝天科技股份有限公司监事会

天津华翼蓝天科技股份有限公司总经

高级管理人员 指 理、副总经理、董事会秘书、财务负责

人

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公

司

全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

报告期 指 2021 年、2022 年、2023 年 1-3 月

《股份认购协议》 指 《天津华翼蓝天科技股份有限公司附生

效条件的股份认购协议》

《公司章程》 指 《天津华翼蓝天科技股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。