公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-048

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司

股票定向发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2023 年 8 月 17 日，天津华翼蓝天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股

东大会审议通过《天津华翼蓝天科技股份有限公司股票定向发行说明书》，现 就认购事宜安排如下：

一、现有股东优先认购安排

根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无优先认购安排。

二、其他投资者认购程序

（一）其他投资者认购安排

拟认购数 认购价格 认购金额

序号 认购人名称 认购方式

量（股） （元/股） （元）

日照华聚高

新股权投资

1 4,888,888 4.5 21,999,996.00 债权

基金有限公

司

合计 - 4,888,888 - 21,999,996.00 -

公告编号：2023-048

（二）其他投资者缴款时间

缴款起始日 2023 年 10 月 23 日

缴款截止日 2023 年 10 月 26 日

（三）认购程序

2023 年 10 月 23 日至 2023 年 10 月 26 日期间（含当日），公司取得认购

对象将本次用以认购之债权资产转移给公司的确认件后，完成会计处理，以电 话、邮件或书面方式通知认购对象股份认购成功。

（四）认购成功的确认方法

公司完成会计处理的当日，公司以电话、邮件或书面方式通知认购对象股 份认购成功。

三、缴款账户

户名 不适用

开户行 不适用

账号 不适用

银行对增资款缴款的要求：本次股票发行对象以其持有的公司债权21,999,996.00 元 认购本次发行的股票，不涉及现金认购，公司无需设立募集资金专项账户。

四、其他注意事项

对于在股份认购过程中出现的问题，认购对象应与公司及时联络，以保 证认购的顺利完成；对于由于认购对象联系电话无法联系而出现的各种情况 将遵循相关法律法规予以解决，对于由此引起的各种责任和问题将由认购对 象自行承担。

公告编号：2023-048

五、联系方式

联系人姓名 张潇凡

电话 022-83712857

传真 022-83946997

联系地址 天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道 16 号

六、备查文件

（一）《天津华翼蓝天科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》 （二）《天津华翼蓝天科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》

特此公告。

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。