公告日期：2023-12-15

公告编号：2023-057

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券
天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
五次会议于 2023 年 12 月 13 日审议并通过：

任命刘健波先生为公司董事，任职期限第三届董事会董事任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去程鹏先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

现任董事程鹏先生因工作调整，不再担任公司董事，提名刘健 波先生为第三届董事会成员。

公告编号：2023-057

（三） 新任董监高人员履历

刘健波先生，1971 年生，男，博士，研究员，硕士生导师，中
国国籍。1996 年 7 月进入四川大学计算机学院任教，曾获得省部级
和国家级科技进步奖 3 项。2000 年 11 月进入四川川大智胜软件股
份有限公司，兼职从事多通道数字同步记录仪和空中交通管理系统 研发工作。曾任产品部工程师、产品部经理、公司总经理助理、公 司副总经理等职。
二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：

本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人
数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

本次任免董事不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。

公告编号：2023-057

三、 备查文件
（一）《第三届董事会第五次会议决议》

天津华翼蓝天科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 15 日

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