公告日期：2024-04-25

证券代码：835512 证券简称：华翼蓝天 主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 10:00

2、 预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835512 华翼蓝天 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的金诺律师事务所指派的律师。
（七） 会议地点

天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道 16 号 3-310 会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》
（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2023 年度公司财务决算报告及 2024 年财务预算报告》
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度审计
报告及 2023 年度公司实际情况，编制 2023 年度财务决算报告与 2024 年度
财务预算报告。

（四）审议《2023 年年度报告及其摘要》

《2023 年年度报告及其摘要》

（五）审议《关于续聘会计事务所议案》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。
（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

单位：元

主要交易内 预计 2024 年发 2024 年年初至披 预计金额与上年实
关联交易类别 容 生金额 露日与关联方实 际发生金额差异较
际发生金额 大的原因（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 购买原材料 18,000,000.00 16,700,000.00

接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 贷款周转及 30,820,000.00 20,422,293.57 增加贷款

房屋租赁

合计 - 48,820,000.00 37,122,293.57 -

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 GU
ZENGWEI、张宏智、谷慧琴、谷增权、张昱
（七）审议《关于追认公司对外投资》的议案

为完善和提升公司战略布局规划，公司已于 2024 年 3 月 19 日完成在
四川省成都市注册全资子公司。现对次对外投资事项予以追认。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、……
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