公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-036
证券代码:835513 证券简称:金太阳 主办券商:申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
现场会议召开时间:2024 年 9 月 12 日 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2024-036
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835513 金太阳 2024 年 9 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司 3 楼 311 会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟成立合资公司》的议案
为推进风电乡村振兴工程,金太阳公司作为国有企业代表参与设立合资公
司,其注册资本金暂定 22600 万元,金太阳公司参股 20%,出资 4520 万元,后
续根据本项目实际总投资或金融机构的要求,由双方按照股权比例适时同比例实缴、增资或减资。
(二)审议《关于调整公司 2024 年年度预算》
根据市场环境及政策变化,现申请对 2024 年年度预算主要指标调整。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;
2.由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书;
公告编号:2024-036
3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;
4.由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)。
(二)登记时间:2024 年 9 月 12 日 8:30-9:00
(三)登记地点::公司 3 楼 311 会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
合肥市包河大道 398 号 C 座;
邮编:230088;
联系电话:0551-62796768;
传真:0551-62796768;
会议联系人:孙方正
(二)会议费用:与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
(一)《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》; (二)《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
合肥金太阳能源科技股份有限公司董事会
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