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发表于 2024-09-13 18:00:15 股吧网页版
金太阳:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-09-13


公告编号:2024-038

证券代码:835513 证券简称:金太阳 主办券商:申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 9 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长龚崧先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数726,397,423 股,占公司有表决权股份总数的 74.21%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-038

4.全体高级管理人员列席。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟成立合资公司》的议案
1.议案内容:

为推进风电乡村振兴工程,金太阳公司作为国有企业代表参与设立合资公
司,其注册资本金暂定 22600 万元,金太阳公司参股 20%,出资 4520 万元,后
续根据本项目实际总投资或金融机构的要求,由双方按照股权比例适时同比例实缴、增资或减资。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 726,397,423 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。
(二)审议通过《关于调整公司 2024 年年度预算》的议案
1.议案内容:

根据市场环境及政策变化,现申请对 2024 年年度预算主要指标调整。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 726,397,423 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决的情况。
三、备查文件目录

(一)《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》;
(二)《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》;

公告编号:2024-038

(三)《合肥金太阳能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

合肥金太阳能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 13 日

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