公告日期：2024-11-27

公告编号：2024-044

证券代码：835513 证券简称：金太阳 主办券商：申万宏源承销保荐
合肥金太阳能源科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-044

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835513 金太阳 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 3 楼 311 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补选刘晓先生为公司第五届董事会董事》

根据工作需要，经合肥市建设投资控股（集团）有限公司党委会研究决定，提名刘晓先生作为第五届董事会董事，任期自公司股东大会通过当日至公司第五届董事会届满之日为止。刘晓先生符合董事任职条件。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

4.由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席

公告编号：2024-044

本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）。

（二）登记时间：2024 年 12 月 13 日 8：30-9：00

（三）登记地点：公司 3 楼 311 会议室
四、其他
（一）会议联系方式：
合肥市包河大道 398 号 C 座；
邮编：230088；
联系电话：0551-62796768；
传真：0551-62796768；
会议联系人：孙方正
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《合肥金太阳能源科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；

合肥金太阳能源科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日

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