公告日期：2023-06-30

证券代码：835517 证券简称：宏祥新材 主办券商：华创证券
宏祥新材料股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日 以电话的方式发出

5.会议主持人：监事会主席陶广俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会依照 2022 年度工作情况，组织编写了《宏祥新材料股份有限
公司监事会 2022 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算方案的议案》
1.议案内容：

公司财务部根据 2022 年度财务决算情况编制《关于 2022 年度财务决算方
案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、 健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2022 年度暂不进行利 润分配，也不进行资本公积转增。所有未分配利润全部结转下一会计年度。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度经营计划的议案》
1.议案内容：

公司管理层根据当前经济形势及市场状况，结合公司现实情况编制《公司 2023 年度经营计划》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

公司财务部编制《公司 2023 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露细则》、《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》 等有关要求，公司监事会对《宏祥新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及 《宏祥新材料股份有限公司 2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核 意见如下：

（1）公司 2022 年度报告及公司 2022 年年度报告摘要的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2022 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
各项规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况， 公司 2022 年度报告真实、完整、准确地反映出公司年度的经营成果和财务状 况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于聘用公司 2023年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

尤尼泰振青会计师事务所（特……
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