公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-005

证券代码：835517 证券简称：ST 宏祥 主办券商：华创证券
宏祥新材料股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以电话的方式方式发出
5.会议主持人：监事会主席陶广俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与 评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请深圳永信瑞和会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

公告编号：2024-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届监事会第八次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 23 日

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