公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-027

证券代码：835517 证券简称：ST 宏祥 主办券商：华创证券
宏祥新材料股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏兆强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
64,090,299 股，占公司有表决权股份总数的 41.89%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份
总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事郑衍水、吴瀚、冯立阳因个人原因缺
席；

公告编号：2024-027

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司董事的议案》
1.议案内容：董事吴瀚先生因个人原因提交了辞去公司董事职务的申请，现提名 宋化营先生为公司第四届董事会董事；

公司董事高立华先生于 2024 年 4 月 24 日因病医治无效，不幸逝世，高立华
先生去世后公司董事会人数减少至 6 人，已低于公司章程要求的最低人数，现公 司进行补选，经公司股东提名甘建平先生为公司第四届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意 64,090,299 股、反对 0 股、弃权 0 股，同意股份数占参加会议股东所
持有效表决权股份总数的 100%，议案获得通过。
3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东中鲁律师事务所
（二）律师姓名：李任涛、王长锋
（三）结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集资格、会议表 决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

宋化 董事 任职 2024 年 6 月 6 日 2024 年第二 审议通过
营 次临时股东

公告编号：2024-027

大会

甘建 董事 任职 2024 年 6 月 6 日 2024 年第二 审议通过
平 次临时股东

大会

五、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会会议决议》

宏祥新材料股份有限公司
董事会
……
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