公告日期：2019-06-20

公告编号：2019-036

证券代码：835528 证券简称：亨得股份 主办券商：东吴证券
鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月20日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任显初
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数41,788,000股，占公司有表决权股份总数的65.76%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于关联方为公司融资租赁款提供担保的关联交易》议案
1.议案内容：
公司因生产经营发展需要，拟向亿多世（中国）租赁有限公司上海分公司取得不超过人民币1,000万元融资租赁款，期限36个月。公司董事任显初、何恩胜，员工何浩然（任

公告编号：2019-036

显初与何恩胜之长子）提供保证担保，关联方为公司融资租赁款提供的担保均未收取费用。具体金额、利息和使用期限以公司和亿多世（中国）租赁有限公司上海分公司正式签订的相关合同为准。
2.议案表决结果：

同意股数2,008,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东任显初、何恩胜回避表决。
三、备查文件目录
鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司
董事会
2019年6月20日

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