公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-002

证券代码：835528 证券简称：亨得股份主办券商：东吴证券

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长任显初

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事潘剑青、叶田华因事缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披

公告编号：2020-002

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于修订信息披露管理制度》的议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟对现行的《公司信息披露管理制度》部分条款进行

修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方

信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司信息披露管理制度的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司关于补充确认偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

关于补充确认偶发性关联交易的议案，请详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

关于预计 2020 年日常性关联交易的议案，请详见公司于 2020 年 4 月 30 日在

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0……
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