公告日期：2020-04-30

证券代码：835528 证券简称：亨得股份 主办券商：东吴证券
鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十六条 股东大会是公司的权力机构， 第三十六条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和 （六）审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作 （七）对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散和清算 （九）对公司合并、分立、解散和清算
或者变更公司形式作出决议； 或者变更公司形式作出决议；

（十）修改公司章程； （十）修改公司章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务
所作出决议； 所作出决议；

（十二）审议批准第三十七条规定的担保事 （十二）审议批准第三十七条规定的担保事
项； 项；

（十三）对公司借贷、购买、出售、租赁或 （十三）对公司借贷、购买、出售、租赁或以其他方式处置单笔超过公司净资产 20%以 以其他方式处置单笔超过公司净资产 20%以
上的资产作出决议; 上的资产作出决议;

（十四）对公司在其中持股或持有权益 50% （十四）对公司在其中持股或持有权益 50%以上的公司或企业与上述(七)、(九)（十三） 以上的公司或企业与上述(七)、(九)（十三）
项对应的事项作出表决或决定； 项对应的事项作出表决或决定；

（十五）审议代表公司 10%以上表决权的股 （十五）审议代表公司 10%以上表决权的股
东的提案； 东的提案；

（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划；

（十七）审议法律、行政法规和公司章程规 （十七）审议法律、行政法规和公司章
定应当由股东大会决定的其他事项。 程规定应当由股东大会决定的其他事
项。

股东大会应当在《公司法》和本章程的规定
范围内行使相关职权，在决定对董事会进行
授权时应遵循“保证公司、股东和债权人合法
权益、保证工作效率，使公司经营管理规范
……
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