公告日期：2020-05-19

公告编号：2020-009

证券代码：835528 证券简称：亨得股份 主办券商：东吴证券

鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任显初

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开、议案审议等程序符合《公司法》等有关法律法规、规

范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 100%

股，占公司有表决权股份总数的 65.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公告编号：2020-009

公司其他高级管理人员未列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对现行的《公司章程》部分条款进行修

订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官方信

息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司关于修订< 公司章程>的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,025,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司信息披露管理制度的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟对现行的《公司信息披露管理制度》部分条款

进行修订。具体内容见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《鹰潭市亨得利金属材料股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,025,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（三）审议通过《公司关于补充确认偶发性关联交易》

1.议案内容：

公告编号：2020-009

关于补充确认偶发性关联交易的议案，请详见公司于 2020 年 4 月 30 日在

全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,025,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。

（四）审议通过《公司关于预计 2020 年日常性关联交易》

1.议案内容：

关于预计 2020 年日常性关联交易的议案，请详见公司于 2020 年 4 月 30

日在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)发布的《公司……
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