公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-047

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：国泰君安
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：厦门市集美区公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长田海峰

6.会议列席人员：监事会主席吕博、董事会秘书林嘉楠

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年半年度报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-047

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《厦门航天思尔特机器人系统股份公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门航天思尔特机器人系统股份公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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