公告日期：2024-03-29

证券代码：835532 证券简称：思尔特 主办券商：国泰君安
厦门航天思尔特机器人系统股份公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：厦门市集美区公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席吕博
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，编制《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不存在关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2023年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不存在关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定和公司实际经营情况，编制《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不存在关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2023 年年度报告》、《厦门航天思尔特机器人系统股份公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006、2024-007）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不存在关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

回避表决 2 票，关联监事吕博、杨蕊回避表决。因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供财务报表审计和相关咨询服务工作。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《厦门航天思尔特机器人系统股份公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不存在关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度暂不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司当前生产经营实际情况，考虑到公司未来可持续发展，为保证日常经营资金需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本项议案不存在关联交易，无回避表决情况。
本议案尚需……
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