公告日期：2021-08-26

公告编号：2021-037

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日上午 09 时 00 分。。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-037

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835533 国信股份 2021 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《提供担保暨关联交易》的议案

该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易公告》公告编号：2021-035（二）审议《关于 2021 年半年度利润分配》的议案

根据公司实际经营成果和经营计划，拟对 2021 年上半年度进行利润分配，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（2021-036）
上述议案不存在特别决议议案；

公告编号：2021-037

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 9 月 13 日上午 8 点

（三）登记地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
四、其他
（一）会议联系方式：：1、联系人：薛建伟；2、联系地址：宜兴市新建镇工业园区公司综合办；3、邮编：214253；4、电话：0510-87230017、13915371036；5、 传真：0510-87280835
（二）会议费用：本次会议预计会期 1 小时，与会股东参会交通及食宿费自理。五、备查文件目录
1、《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
2、《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司董事会
2021 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。