公告日期：2021-09-13

公告编号：2021-038

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛国兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,680,801 股，占公司有表决权股份总数的 99.76%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-038

公司无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《提供担保暨关联交易》的议案
1.议案内容：

该议案内容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易公告》公告编号：2021-0352.议案表决结果：

同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，关联股东应回避表决，由非关联方股东行使表决权。鉴于出席会议的股东均为关联方，若全部回避表决无法形成决议，故由出席会议股东直接行使表决权。此关联交易对公司独立性、持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。该表决不存在损害公司或其他股东合法权益的情形。
（二）审议通过《关于 2021 年半年度利润分配》的议案
1.议案内容：

根据公司实际经营成果和经营计划，拟对 2021 年上半年度进行利润分配，
具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn） 上披露的《2021 年半年度权益分派预案公告》（2021-036）2.议案表决结果：

同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2021-038

东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《江苏国信复合材料科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

江苏国信复合材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 13 日

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