公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-045

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 26 日以书面方式发出

5. 会议主持人：毛国兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《出售资产》议案
1.议案内容：

根据公司发展战略需要，公司拟将在芜湖中奥新材料有限公司的 100%股
权以原注册资本 200 万元的价格转让给自然人殷明 60%、仲顺良 40%。具体内
容详见在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2021-045

上披露的《出售资产的公告》。（公告编号 2021-044）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏国信复合材料科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
江苏国信复合材料科技股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 6 日

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