公告日期：2022-05-27

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毛国兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数50,680,801 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员 3 人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《《2021 年度董事会工作报告》的议案》
1.议案内容：

关于 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《《2021 年度监事会工作报告》的议案》
1.议案内容：

关于 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

关于 2021 年度报告及摘要，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信公告编号：2022-023 息披露平台上发布的《2021 年年度报告》（公告编
号:2022-003）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）
2.议案表决结果：

同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

关于 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

关于 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
审计机构的议案》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2021 年度的审计工作。现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 50,680,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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