公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-002

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：宜兴市新建镇工业园公司第一会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：吴建勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的内容，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-002

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及其摘要>》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告及摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度财务决算报告>》
1.议案内容：

依据公司已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2022 年度进行了总结和汇报，并形成了《2022 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年年度财务预算报告>》
1.议案内容：

依据公司 2023 年经营规划和目标，财务部门对 2023 年财务工作做了预算和
汇总，并形成了《2023 年年度财务预算报告》。

公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年审计机构>》
1.议案内容：

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2022 年度的审计工作。现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配>》
1.议案内容：

根据公司实际经营成果和经营计划，决定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ……
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