公告日期：2024-04-30

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日上午九点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835533 国信股份 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

依据公司董事会 2023 年度工作的实际情况，董事会就 2023 年度的工作进行
了总结和汇报，并形成了《2023 年年度董事会工作报告》，详见置备于公司董事会办公室的会议材料。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的内容，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度工作情况。
（三）审议《关于<20232 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统（以下称“股转系统”）官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（2024-003）及《2023 年年度报告摘要》（2024-004）。

（四）审议《关于<2023 年年度财务决算报告》的议案》

依据公司已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2023 年度进行了总结和汇报，并形成了《2023 年年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2024 年年度财务预算报告> 》的议案》

依据公司 2024 年经营规划和目标，财务部门对 2024 年财务工作做了预算和
汇总，并形成了《2024 年年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配>的议案》

据公司实际经营成果和经营计划，决定 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构>的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度的审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，较好地完成了公司 2023 年度的审计工作。现拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于<预计 2024 年度日常性关联交易>的议案》

预计2024年度公司与关联方日常性关联交易总额度不超过人民币1.2亿元，在此额度内可以分次执行。具体内容详见在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（2024-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为毛国兵、毛力。（九）审议《关于<拟向银行申请授信额度>的议案》

公司为补充公司运营资金，拟向银行申请总额为人民币 12,000.00 万元（大
写：人民币壹亿贰仟万元整）的贷款授信额度。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。

详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关……
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