公告日期：2024-08-12

公告编号：2024-016

证券代码：835533 证券简称：国信股份 主办券商：华英证券
江苏国信复合材料科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：宜兴市新建镇工业园区公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：毛国兵

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举毛国兵先生为公司第四届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟选举毛国兵先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。毛国兵不属于失信联合惩戒对象

公告编号：2024-016

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘毛力先生为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘毛力先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。毛力不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘薛建伟先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘薛建伟先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。薛建伟不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任朱志华女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟聘朱志华女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱

公告编号：2024-016

志华不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘彭志忠先生为公司营销副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘彭志忠为公司营销副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。朱志华不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘殷建伟先生为公司技术副总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟续聘殷建伟为公司技术副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。殷建伟不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。