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公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-013
证券代码:835534 证券简称:七洲科技 主办券商:开源证券
广东七洲科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 7 日以邮件方式发出
5. 会议主持人:董事长张军先生
6. 会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
公司按照全国股转系统有关半年度报告内容和格式的要求编制了《公司2023
公告编号:2023-013
年半年度报告》,详见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《公司 2023 年半年度报告》
(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《广东七洲科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;
2、《广东七洲科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。
广东七洲科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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