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公告日期:2020-08-24
公告编号:2020-029
证券代码:835534 证券简称:七洲科技 主办券商:开源证券
广东七洲科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人:监事会主席任伶俐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审议议案程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、行政法规等规定,审议《公司 2020 年半年度报告》并发表意见如下:
公告编号:2020-029
(1)2020 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)2020 年半年度报告内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司 2020 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2020 年半年度报告真实地反映出公司半年的经营管理情况和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东七洲科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
广东七洲科技股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 24 日
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