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公告日期:2024-08-16
公告编号:2024-073
证券代码:835538 证券简称:额尔敦 主办券商:开源证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 8 日以书面方式
发出
5.会议主持人:额尔敦木图
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议事内容符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2024-073
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于子公司股权质押》议案
1.议案内容:
详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《关于子公司股权质押的公告》(公告编号:2024-074)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 1 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《提供担保暨关联交易》议案
1.议案内容:
详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2024-075)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,额尔敦木图需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2024-073
(三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会》议案1.议案内容:
详见公司 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台发布的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-076)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日
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