公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-092

证券代码：835538 证券简称：额尔敦 主办券商：开源证券
内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
三十五次会议于 2024 年 9 月 24 日审议并通过：

提名额尔敦木图先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,656,900 股，占公司股本的19.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名阿拉腾达来先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李成国先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2024-092

交 2024 年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏占虎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁玉林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
十三次会议于 2024 年 9 月 24 日审议并通过：

提名周海峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 280,000 股，占公司股本的
0.64%，不是失信联合惩戒对象。

提名张节女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第七次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-092

第四届监事会职工代表监事将由职工代表大会选举产生。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》；

（二）《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；

（三）《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
董事会、监事会
2024 年 9 月 26 日

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