公告日期：2023-04-28

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：九州证券

北京中宇万通科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以邮件、

电话方式通知

5.会议主持人：董事长 宁宇鹏

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事张毅因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事段玉婉因工作原因以通讯方式参与表决。

独立董事朱珊珊因工作原因以通讯方式参与表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2022 年年度报告及其摘要，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2022 年度<董事会工作报告>的议案》1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会制作了《2022年度董事会工作报告》，汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年度<总经理工作报告>的议案》1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理制作了《2022年度总经理工作报告》，汇报总经理 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2022年度财务决算报告》，汇报公司 2022 年度财务工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2023年度财务预算报告》，预计公司 2023 年度财务工作情况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席董事无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对上年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具了《度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票……
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