公告日期：2023-08-10

公告编号：2023-031

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：九州证券
北京中宇万通科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 10 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 4 日以电话方式
通知。
5. 会议主持人：陈桂红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-031

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司按照相关规定，根据公司实际情况编制了公司 2023 年半年
度报告，详见公司 2023 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》等相关规定，公司对 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具了《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，详
见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-031

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一） 中宇万通第三届监事会第四次会议决议

北京中宇万通科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 10 日

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