公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-003

证券代码：835539 证券简称：中宇万通 主办券商：华源证券
北京中宇万通科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以邮件、电
话方式通知
5. 会议主持人：陈桂红
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-003

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

公司按照相关规定，根据公司实际情况编制了 2023 年年度报告，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会制作了《2023年度监事会工作报告》，汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2023

公告编号：2024-003

年度财务决算报告》，汇报公司 2023 年度财务工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》的相关规定，公司财务部制作了《2024年度财务预算报告》，预计公司 2024 年度财务工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

结合公司的实际经营状况和财务状况，为提供公司抗风险能力及未来运营对资金的需求，提议公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，出席监事无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-003

（六） 审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司对上年度募集资金存放与实际使用情况进行专项核查，出具了《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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