公告日期：2023-10-18

公告编号：2023-022

证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江承销保荐

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王旭辉

6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王学娟女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

原董事张学海先生因个人原因辞职，其辞职后将导致公司董事会成员人数低

公告编号：2023-022

于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王学娟女士为董事候选人。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任王学娟女士担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

原财务负责人张学海先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王学娟女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会任期期满为止，自本次董事会通过之日起生效。王学娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审

计机构。议案内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。

公告编号：2023-022

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会会议的议案》1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，

公司拟定于 2023 年 11 月 3 日召开 2023 年第二次临时股东大会会议，审议上述

（一）和（三）事项，具体内容详见公司 2023 年第二次临时股东大会会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届董事……
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