公告日期：2023-11-03

公告编号：2023-024

证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江承销保荐
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王旭辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数44,514,200 股，占公司有表决权股份总数的 97.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

4.公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王学娟女士担任公司董事的议案》
1.议案内容：

原董事张学海先生因个人原因辞职，其辞职后将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名王学娟女士为董事候选人。任期自公司 2023 年第二次临时股东大会决议之日起至第三届董事会任期期满为止。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,514,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度的审
计机构。议案内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,514,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-024

3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王学娟 董事 任职 2023 年 11 月 3 日 2023年第二次 审议通过
临时股东大会

四、备查文件目录

《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 3 日

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