公告日期：2024-05-10

证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江承销保荐
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王旭辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 36 人，持有表决权的股份总数44,826,700 股，占公司有表决权股份总数的 98.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据相关法律法规及公司章程等的规定，编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,826,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，依法履行职责，现对 2023 年度董事会工作进行总结，详见《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,826,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营及财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,826,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，对公司《关于 2023 年度权
益分派方案的议案》进行了审议。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,826,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

参照公司 2023 年经营及财务情况，并综合 2024 年宏观经济预期、公司经营
计划等因素，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,826,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及股东回避表决情况。
（六）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统等相关规定，2023年度公司监事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。