公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-020

证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江承销保荐
天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王旭辉

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司依据相关规定及公司章程，编制了《2024年半年度报告》，详细内容请参

公告编号：2024-020

见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-019）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行股份有限公司天津分行申请 5000 万元的流动资金贷款，具体贷款金额、期限、利率、担保方式等以最终签署的合同为准。

详细内容请参见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请贷款 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ： 2024-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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