公告日期：2022-07-21

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：毕少辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 37,778,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.80%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 13 人，持有
表决权的股份总数 19,058,000 股，占公司有表决权股份总数的42.78%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘维达因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张枫因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》，公告编号为：2022-027，《2021 年年度报告摘要》，公告编号为：2022-028。

2.议案表决结果：

同意股数 29,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.22%；反对股数 7,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.79%；弃权股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.99%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》，公告编号为：2022-030。

2.议案表决结果：

同意股数 29,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的79.22%；反对股数 7,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.79%；弃权股数 750,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.99%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》，公告编号为：2022-033。

2.议案表决结果：

同意股数 24,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.99%；反对股数 12,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 34.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号为：2022-025。

2.议案表决结果：

同意股数 24,928,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的65.99%；反对股数 12,850,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.01%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

本议案……
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