公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-054

证券代码：835541 证券简称: 康美生物 主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

主要交易内 预计 2022 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、

燃料和动力、 采购原材料 200,000 4,500 公司经营发展需要
接受劳务

出售产品、商 销售试剂及 2,100,000 29,294.08 公司经营发展需要
品、提供劳务 仪器
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 开发业务 2,000,000 1,835,545.80 公司经营发展需要

合计 - 4,300,000 1,869,339.88 -

（二）基本情况

1.常州爱复康生物科技有限公司(以下简称“爱复康”)

住所:常州西太湖科技产业园长扬路 9 号西太湖医疗产业孵化园 B2
号标准厂房 1 楼厂房

实际控制人:张炯

公告编号：2022-054

主营业务:生物科技产品的研发;二类 6840 体外诊断试剂制造;医疗
器械租赁及销售

关联关系:爱复康是本公司持股 37.5%的参股公司

注册资本:800 万元人民币

交易内容及金额:预计 2022 年度本公司向爱复康采购原料总金额不
超过 20 万元

2.优宁德美（南京）生物科技研究院有限公司(以下简称“优宁德美”)
住所:南京市栖霞区红枫科技园 C5 栋第 5 层

实际控制人:刘维达

主营业务:医疗服务；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产； 技术服务、技术开发

关联关系:优宁德美是本公司持股 30%的参股公司

注册资本:500 万元人民币

交易内容及金额:预计 2022 年度本公司委托优宁德美开发总金额不
超过 200 万元，本公司销售试剂及仪器给优宁德美总金额不超过 210 万
元。
二、审议情况
（一）表决和审议情况

2022 年 8 月 26 日，公司第五届董事会第十三次会议审议了《关于预
计 2022 年度日常性关联交易的议案》。表决结果为 2 票同意，1 票反对，
0 票弃权。该议案涉及关联交易事项，关联董事毕少辉、刘维达回避表决。
该议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-054

（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易中，交易价格遵循按照市场定价的原则，定价公允，程 序合法，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
四、交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2022 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据
业务开展的需要签署相关协议。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联交易有助于丰富公司经营业务的品种结构及生产原料 的供应渠道，增强企业竞争力。

上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则， 不存在损害公司利益的情形。上述关联交易不会导致公司对关联方形成 依赖。
六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第五届董事会……
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