公告日期：2023-03-17

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券
深圳康美生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

深圳康美生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近期进行董事会换届选举工作（以下简称“本次换届选举”）。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）、《公司章程》等相关规定，现将第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项公告如下：

一、第六届董事会的组成

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第六届董事会将由五名董事组成，均为非独立董事。董事的任期自公司股东大会决议通过之日起三年。

二、选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用直接投票制，以普通决议方式产生，即股东大会选举董事时，股东（包括股东代理人）以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东拥有的表决权集中使用，董事选举应当由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、董事候选人提名

公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或合并持有公司已发行股份总数 3%以上的股东有权向公司第五届董事会书面提名第六届董事会董事候选人，单个提名人提名的人数不得超过本次拟选董事人数。

四、本次换届选举的程序

1、提名人应在本公告发布之日起至2023年3月22日17:00止，以书面方式向公司董事会提名董事候选人并提交相关文件；

2、上述提名时间期满后，公司董事会将对提名的董事候选人进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会审议；
3、公司董事会将召开会议确定董事候选人名单，并提请公司股东大会审议；

4、董事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事职责；

5、在新一届董事会就任前，第五届董事会的董事仍按照相关法律法规继续履行职责。

五、董事任职资格

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行董事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未满的；

（七）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（八）最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

（九）最近三年内受到全国股转公司或者证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

（十）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；

（十一）中国证监会和全国股转公司的其他规定以及其他法律、行政法规或部门规章规定的内容。

六、提名人应提供的相关文件

（一）提名人提名董事候选人，必须向公司董事会提供下列文件：
1、董事候选人推荐表（原件，格式见附件）；

2、董事候选人身份证明复印件（原件备查）；

3、董事候选人履历表、学历、学位证书复印件（原件备查）；
4、能证明符合公司本公告规定条件的其他文件。

（二）提名人为公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：
1、如是个人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
2、如是法人股东，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；

3、证券账户卡复印件（原件备查）；

4、本公告发布之日股份持有的证明文件。

（三……
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