公告日期：2023-04-04

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券

深圳康美生物科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以邮件方

式发出

5.会议主持人：毕少辉先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成了 2022 年

度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）受本公司委托，对本公司 2022 年度财务报告进行了审计，并出具鲁舜审字【2023】第0077 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容请见公司于 2023 年 4 月 4 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-013），《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了公司 2022 年度财务状况，并作出 2022

年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事孙敏在表决时投出反对票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案拟定如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 9 元（含税）。截

至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 44,550,000 股，以此计算合计拟

派发现金红利人民币 40,095,000 元（含税）。本年度现金分红占公司2022 年度归属于公司股东净利润的比例为 59.67%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司本年度不送股、不实施资本公积金转增股本。

如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购……
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