公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-026

证券代码：835541 证券简称：康美生物 主办券商：浙商证券
深圳康美生物科技股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届董事会第
一次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

选举毕少辉先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，任职
期限三年，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股
份 3,750,000 股，占公司股本的 8.42%，不是失信联合惩戒对象。
聘任毕少辉先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 4 月
26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,750,000 股，占公司股本的 8.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑文果先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 4
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2.24%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-026

聘任毕少辉先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年
4 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,750,000 股，占公
司股本的 8.42%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张华先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 4
月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0，不是失信联合惩戒对象。
(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第六届监事会第

一次会议于 2023 年 4 月 26 日审议并通过：

选举李洪丹女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年
4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公告编号：2023-026

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次选举董事长、监事会主席，聘任高级管理人员是正常换届，对公司生产、经营不会造成影响。
三、 备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《深圳康美生物科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖公司公章的《深圳康美生物科技股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

深圳康美生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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